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Le operazioni sospette di riciclaggio

G. Sciancalepore (a cura di)

Nell’azione di contrasto al riciclaggio, la segnalazione delle operazioni sospette rappresenta il punto di partenza della scoperta delle molteplici attività illecite in cui il fenomeno si articola. Frutto di un’attenta e completa disamina della disciplina normativa e delle prassi operative sviluppatesi nel corso degli anni, il presente lavoro, con i suoi risvolti giuridici e al contempo pragmatici, analizza le complesse logiche in cui il money laundering si traduce. L’indagine, aggiornata al recente decreto di recepimento nel nostro ordinamento della IV Direttiva, è animata dallo scopo di far luce sulle difficili problematiche del sospetto e della conseguente segnalazione, mediante un’osservazione casistica ed un approccio multidisciplinare.

ROMA – Boom delle segnalazioni su operazioni sospette legate al riciclaggio di denaro dal gioco illegale: +381% in cinque anni. Numeri cresciuti a dismisura, frutto anche del proibizionismo La UIF, Unità di Informazione Finanziaria di Bankitalia, ha comunicato un aumento delle segnalazioni di operazioni sospette, utile strumento di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e all’utilizzo di denaro proveniente da attività criminosa. Ecco un’attenta analisi delle principali aree di rischio tra cui spiccano anche frodi informatiche e truffe online

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8892109812 ISBN
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Note correnti

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Sofi Voighua

Riciclaggio: il Lazio al terzo posto per operazioni sospette Dopo Lombardia e Campania. L’Osservatorio sicurezza e legalità della Regione: «Alle imprese serve una maggiore consapevolezza dei

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Mattio Mazio

Nel 2019 l’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia ha ricevuto dal Trentino 729 segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, gli Sos sul riciclaggio di denaro. Il numero è superiore del 7,5% alle 678 segnalazioni del 2018 e segna un nuovo record.

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Noels Schulzzi

la definitiva estensione delle misure di prevenzione contro il riciclaggio al ... operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dandone ... 19 nov 2018 ... 10 del D.Lgs. n. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio), ha esteso gli obblighi di segnalazione in materia di operazioni “sospette” di riciclaggio ...

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Riciclaggio, la banca Ing patteggia per i mancati controlli: pagati 30 milioni. Al centro dell'inchiesta sono finite oltre 300 operazioni sospette: i clienti usavano i conti Ing per depositare Riciclaggio «amministrativo» e segnalazione delle operazioni sospette Claudio Clemente Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia –UIF Milano, 9 ottobre 2019 Antiriciclaggio: AODV sul ruolo dell’organismo di vigilanza

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Jessica Kolhmann

19 nov 2018 ... 10 del D.Lgs. n. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio), ha esteso gli obblighi di segnalazione in materia di operazioni “sospette” di riciclaggio ... Il fenomeno del riciclaggio è una di queste "dinamiche"; è stata "assorbita" dal mercato legale, che non riesce ad immunizzarsi da tale morbo. È propria del ...